RU EN
Отмечено: Очистить список

Твердая
лидерская позиция

открывает возможности
для устойчивого
развития компании
в конкурентной среде

Глава 3. Эффективное управление

Управление качеством

АО «ТВЭЛ» осознает, что качество поставляемой продукции оказывает решающее влияние на безопасность и эффективность функционирования эксплуатирующих её объектов. АО «ТВЭЛ» стратегически нацелено на постоянное повышение уровня качества продукции для максимально полного удовлетворения заказчика, что является необходимым, ежегодно подтверждаемым условием расширения рынка, устойчивого развития дочерних обществ, достижения глобального лидерства.

В соответствии с Политикой АО «ТВЭЛ» в области качества

Управление качеством в Компании строится на принципах, отраженных в международных стандартах ISO серии 9000 Всеобщего менеджмента качества. В ТК «ТВЭЛ» внедрена и функционирует корпоративная интегрированная система менеджмента (ИСМ) качества, сертифицированная в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 в TUV International Certification. Система охватывает полный цикл проектирования, разработки, производства, хранения, поставки и научно-технической поддержки обращения с ТВС и составными частями активных зон реакторов, а также материалами и комплектующими изделий для них. В 2014 году соответствие интегрированной системы менеджмента АО «ТВЭЛ» и дочерних обществ международным стандартам подтверждено компанией ООО «Интерсертифика ТЮФ». Повторная сертификация запланирована на 2015 год.

Оценка удовлетворенности потребителей, 2012–2014 годы

В АО «ТВЭЛ» и дочерних обществах были проведены проверки со стороны следующих заказчиков: Fortum (Финляндия), АО «Словацкие электростанции» (Словакия), Fennovoima (Финляндия), АО «ЧЕЗ», АЛТА (Чехия). По результатам проверок были выданы рекомендации по совершенствованию интегрированной системы менеджмента.

В 2014 году был успешно завершен проект по созданию и внедрению в АО «ТВЭЛ» системы энергоменеджмента по ISO 50001: 2011, сертификат о соответствии получен в ноябре 2014 года. В 2015 году планируется создание и сертификация системы менеджмента безопасности цепочки поставок продукции по ISO 28000:2007.

Международный проект «Нулевой уровень отказа»

В 2014 году продолжены работы в рамках международного проекта «Нулевой уровень отказа», реализация которого началась в 2012 году по инициативе АО «ТВЭЛ» с целью повышения надежности и безопасности продукции дочерних обществ Топливной компании (ТВС для реакторов ВВЭР-1000).

В июле 2014 года подписанием меморандума о совместных действиях между эксплуатирующими организациями АО «ЧЭЗ» (Чехия), ГП «НАЭК «Энергоатом» (Украина), АЭС «Козлодуй» (Болгария), АО «Концерн Росэнергоатом» и поставщиком ядерного топлива АО «ТВЭЛ» проект переведен из четырехстороннего в пятисторонний формат. Разработаны и вступили в действие «Соглашение о конфиденциальности» и «Положение о деятельности в рамках проекта “Нулевой уровень отказа”». Утверждена структура проекта, сформированы рабочие группы, утверждены планы-графики работ.

В 2014 году в рамках реализации проекта выполнены следующие работы:

  • Осуществлен сбор и анализ информации по отказам ТВС на АЭС России, Чехии, Украины и Болгарии с реакторами ВВЭР-1000;
  • Определены причины и признаки отказов ядерного топлива;
  • Выполнен анализ проектной документации разработчиков на ядерное топливо;
  • Выполнен анализ квалификации производственных процессов и факторов изготовления; влияющих на эксплуатационную надежность топлива;
  • Выполнен анализ достаточности имеющейся информации для достижения целей Проекта;
  • Выполнен анализ действующих требований поставщика для разных эксплуатирующих организаций;
  • На основе анализа условий эксплуатации подготовлен проект своевременного предупреждения отказов ядерного топлива;
  • Выполнены рабочие визиты международных экспертов на заводы-изготовители ядерного топлива (ПАО «МСЗ» и ПАО «НЗХК»).

Был выполнен сравнительный анализ процессов постановки на производство и результатов изготовления ядерного топлива для АЭС России, Чехии, Украины и Болгарии. По результатам анализа системной связи между влиянием изменения конструкции и технологии изготовления ядерного топлива на появление негерметичных ТВС не выявлено.

В 2014 году состоялся рабочий визит международных экспертов в АО ЧМЗ, в ходе которого было отмечено, что внедренные в 2007-2008 годы технологические инновации в процессы изготовления циркониевой продукции позволили обеспечить качественно новый уровень выпускаемой продукции. Анализ внесенных изменений в технологию изготовления комплектующих для ТВС не выявил влияния данных изменений на уровень разгерметизации ТВСА, ТВС-2 и ТВС-2М.

Основные задачи Проекта на 2015 год:

  • Осуществление визитов международных экспертов на предприятия-разработчики и на АЭС;
  • Выполнение детального анализа влияния конкретных конструктивных особенностей топливных сборок и реактора, фактических параметров изготовления и эксплуатации на эксплуатационную надежность ядерного топлива;
  • Определение причин разгерметизации ядерного топлива;
  • Выпуск итогового отчета по первому этапу проекта «Определение современного состояния».

Ежегодно ТК «ТВЭЛ» проводит оценку удовлетворенности своих основных заказчиков, осуществляемую в соответствии с процедурой «Оценка удовлетворенности потребителя», разработанной на основании требований стандарта ISO 9001:2008.

В 2014 году в оценке приняли участие 11 потребителей, включая:

  • АЭС «Пакш», Венгрия;
  • Департамент АЭС Организации по Атомной Энергии Ирана;
  • АЭС «Козлодуй», Болгария;
  • Fortum Power and Heat Oy, Финляндия;
  • АЭС «Темелин» и «Дукованы» (АО «ЧЕЗ»), Чехия;
  • ЗАО «Айкакан атомайин электракаян», Армения;
  • АО «Словацкие электростанции», Словакия.

Согласно результатам оценки, средний индекс степени удовлетворенности потребителей в 2014 году составил 4,45 балла из 5 доступных. Претензий и рекламаций не поступало.

4,45
средний индекс удовлетворенности потребителей в 2014 году по пятибалльной шкале

Деятельность в области устойчивого развития

Устойчивое развитие — это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени и не ставит под сомнение возможности будущих поколений удовлетворять их потребности.

В терминалогии Международной комиссии Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, 1987 г.

Будучи коммерческой компанией, ТК «ТВЭЛ» стремится к устойчивости бизнеса при максимально возможном учете целей развития.

Строгое соблюдение норм безопасности и социальная ответственность — неотъемлемая характеристика и традиция атомной отрасли. Устойчивое развитие ТК «ТВЭЛ» органично подразумевает не только достижение высоких финансовых и производственных показателей, но и социальную и экологическую эффективность деятельности.

При всех объективных ограничениях атомной энергетики, именно она — энергетика будущего, которая может внести существенный вклад в долгосрочное решение проблемы истощения мировых запасов энергоресурсов и изменения климата.

Топливная компания стремится соблюдать следующие принципы, существенные с точки зрения устойчивого развития:

  • безусловное обеспечение ядерной и радиационной безопасности;
  • снижение негативного влияния деятельности Компании на экологию и окружающую среду за счет разработки и внедрения новых технологий;
  • обеспечение финансовой устойчивости Компании и повышение ее конкурентоспособности;
  • повышение эффективности производственной деятельности;
  • развитие научно-технического потенциала ТК «ТВЭЛ» и атомной отрасли в целом;
  • социально-экономическое развитие регионов присутствия;
  • соблюдение прав человека;
  • охрана жизни и здоровья;
  • создание благоприятных условий для труда и развития сотрудников;
  • противодействие коррупции.

Подробнее о деятельности ТК «ТВЭЛ» на основе вышеперечисленных принципов рассказано в разделах «Безопасность», «Ответственность за результат», «Эффективность», «На шаг впереди», «Единая команда», «Уважение» главы 4.

Подробно публичная позиция ТК «ТВЭЛ» в области устойчивого развития раскрыта в годовых отчетах за 2011 и 2012 годы.

Корпоративная культура

2014 год стал годом трансляции и закрепления ценностей Госкорпорации «Росатом» в корпоративной культуре Топливной компании. Корпоративные ценности играют объединяющую и мотивирующую роль, являются одним из инструментов реализации стратегических целей. Реализованный проект получил название «Трансляция и закрепление ценностей Росатома в корпоративной культуре Топливной компании «ТВЭЛ» средствами интегрированных коммуникаций». Цель проекта — внедрение ценностей Росатома в корпоративную культуру и закрепление их в текущей деятельности Топливной компании.

Информационная кампания в рамках проекта была направлена как на сотрудников Топливной компании, так и на внешние заинтересованные стороны. Публикации размещались в различных СМИ: зарубежных, федеральных, региональных, муниципальных, отраслевых, корпоративных; как печатных, так и электронных. Также в рамках этой кампании проведены внутренние (дни информирования, семинары, тренинги, конкурсы профессионального мастерства) и внешние (выставки, презентации и др.) мероприятия.

«Масштабные цели достижимы лишь при сплоченности команды. А еще нужна высокая вовлеченность сотрудников. С вовлеченным человеком легче работать, он делает все эффективнее. Не вовлечен — значит, не готов к выполнению задач. Вовлеченность в нашей отрасли базируется на ценностях. И мы, руководители, должны задавать правильный вектор движения. Если нет роста и нет побед — виноват руководитель: не смог вдохновить, передать свою убежденность. Ценности цементируют, они же помогают двигаться в одном направлении. Нам нужно научиться капитализировать опыт и успех. Но нельзя почивать на лаврах. Должна быть постоянная мотивация на достижение большего результата».

Ю. А. Оленин, Президент АО «ТВЭЛ»

К проекту были привлечены руководители, специалисты служб по связям с общественностью и управлению персоналом АО «ТВЭЛ» и всех ДО ТК «ТВЭЛ». Процент сотрудников, охваченных информацион­ной кампанией, достиг 90% к декабрю 2014 года, доля качественно осведомленных о ценностях сотрудников составила 70%.

Увеличилось число публикаций на тему ценностей Топливной компании в средствах массовой информации. Цитируемость материалов о ТК «ТВЭЛ» возросла к декабрю 2014 года более чем в 2 раза по сравнению с июнем того же года.

Для обмена знаниями и распространения лучшего опыта была сформирована «Библиотека Ценностей» — онлайн база на внутреннем корпоративном портале Топливной компании, содержащая более 300 историй поведения сотрудников дочерних обществ Компании в духе ценностей.

Разработано эталонное описание решения производственных задач с учетом ценностного фактора. В дочерних обществах Топливной компании реализовано около 80 энергосберегающих проектов, в которых были задействованы корпоративные ценности.

В 2015 году системная работа по закреплению ценностей в корпоративную культуру Топливной компании продолжится, в том числе в рамках единой информационной политики ТК «ТВЭЛ».

70%
доля качественно осведомленных о корпоративных ценностях Госкорпорации «Росатом» сотрудников по итогам 2014 года

Корпоративное управление

В области корпоративного управления АО «ТВЭЛ» придерживается политики соблюдения российских и международных стандартов, а также практики корпоративного управления Госкорпорации «Росатом».

Совершенствование системы корпоративного управления нацелено на повышение эффективности, ответственности, прозрачности деятельности Компании и управления.

В ходе реализации корпоративной политики координируется и контролируется деятельность дочерних обществ в производственной, научно-технической, инвестиционной, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой областях. Организационно­правовые взаимоотношения АО «ТВЭЛ» и ДО при реализации процедур принятия решений в процессе производственно­хозяйственной деятельности формируются с помощью утверждаемых регламентов взаимодействия Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ», а также АО «ТВЭЛ» и его ДО.

В своей деятельности АО «ТВЭЛ» и ДО придерживаются требований и принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом ЦБ РФ от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463.

В соответствии с положением Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Компания раскрывает на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=400 всю необходимую информацию, а именно:

  • устав, изменения и дополнения к нему;
  • годовые отчеты;
  • годовую бухгалтерскую отчетность, сообщения об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности;
  • аудиторские заключения;
  • списки аффилированных лиц, изменения, внесенные в список аффилированных лиц, сообщения о раскрытии списка аффилированных лиц, а также иную информацию, предусмотренную Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Органы управления АО «ТВЭЛ» сформированы в соответствии с уставом Компании.

Решения по утверждению и обновлению формулировок целей Компании, ее ценностей [ i ] и миссии, а также стратегии и задач в отношении производственно-экономического, экологического и социального воздействия принимаются единственным акционером. Исполнительное руководство утверждает политики и программы деятельности Компании.

Схема органов корпоративного управления АО «ТВЭЛ»

Решения по основным производственно-экономическим, экологическим и социальным вопросам, включая вопросы управления рисками, принимаются советом директоров в рамках утверждения бюджетов и планов деятельности Компании. До принятия соответствующих решений вопросы согласовываются между функциональными ответственными подразделениями АО «ТВЭЛ» и профильными подразделениями Госкорпорации «Росатом». Решения обязательны для исполнения руководством АО «ТВЭЛ».

Управление различными аспектами финансово-хозяйственной деятельности, включая выпуск продукции, вопросы ядерной, радиационной и экологической безопасности, управление персоналом и реализацию социальной политики, развитие территорий присутствия и другие реализуются функциональными подразделениями Компании в рамках их компетенций.

Сотрудники привлекаются к выполнению задач, устанавливаемых высшим органом корпоративного управления, в соответствии с их должностными инструкциями, приказами и распоряжениями руководства АО «ТВЭЛ».

В 2014 году единственным акционером АО «ТВЭЛ» — АО «Атомэнергопром» было принято 9 решений, в т.ч. по:

  • утверждению годового отчета за 2013 год;
  • утверждению годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
  • утверждению аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год;
  • избранию членов совета директоров, ревизионной комиссии;
  • распределению прибыли за 2013 год и выплате дивидендов по результатам полугодия и 9 месяцев 2014 финансо­вого года.

Высшими органами управления дочерних обществ, входящих в состав ТК «ТВЭЛ», являются общие собрания акционеров (участников). Порядок принятия решений ими определен внутренними положениями об этих органах.

К органам управления АО «ТВЭЛ» и обществ ТК «ТВЭЛ» также относятся советы директоров и единоличные исполнительные органы, осуществляющие свою деятельность на основании соответствующих положений, утверждаемых общими собраниями акционеров (участников).

Органами контроля являются ревизионные комиссии, осуществляющие свою деятельность в соответствии с положениями, утверждаемыми собраниями акционеров (участников).

Структура акционерного капитала

Уставный капитал Компании формируется из номинальной стоимости акций Компании, принадлежащих единственному акционеру — АО «Атомэнергопром».

Уставный капитал Компании составляет 22 961 670 (Двадцать два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят) рублей.

Компанией размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 22 961 670 (Двадцать два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят) штук.

Все акции Компании выпущены в бездокументарной форме.

В отчетном году изменений в структуре акционерного капитала и системе корпоративного управления не произошло.

Совет директоров

Совет директоров играет ключевую роль в стратегическом управлении АО «ТВЭЛ» и Топливной компанией в целом.

Персональный состав совета директоров формируется единственным акционером с учетом возможности решения указанных задач. Совет директоров в основном состоит из внешних директоров, не являющихся работниками Компании, профессионалов, имеющих большой опыт работы в отрасли и глубоко понимающих специфику деятельности Компании.

Решением единственного акционера АО «ТВЭЛ» от 30 июня 2014 года № 25 совет директоров избран в количестве 6 человек в следующем составе:

ЛОКШИН Александр Маркович

Год и место рождения:
11 октября 1957 года, г. Чита

Образование:
Ленинградский политехнический институт им. Калинина

Трудовая биография:
1980–1996 годы – инженер, старший инженер лаборатории тепловых испытаний, старший инженер управления блоком, машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха, начальник смены турбинного цеха, начальник смены блока № 2, начальник смены станции первой очереди Смоленской АЭС (г. Десногорск, Смоленская обл.).
1996-2008 годы - заместитель руководителя генеральной дирекции; заместитель руководителя департамента по коммерции; первый заместитель директора по маркетингу, экономике и коммерческой деятельности; и. о. директора; директор; заместитель генерального директора, директор филиала – «Смоленская атомная станция»; первый заместитель генерального директора; и. о. генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом».
2008–2010 годы – заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом».
2010–2011 годы – заместитель генерального директора – директор дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
2011-2012 годы – первый заместитель генерального директора – директор дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
С 2012 года - первый заместитель генерального директора по операционному управлению.

Год избрания в совет директоров АО «ТВЭЛ»: 2010 год.
Стаж работы в отрасли: 34 года.
Заслуженный энергетик Российской Федерации.

ЗАЛИМСКАЯ Людмила Михайловна

Год и место рождения: 31 июля 1956 года, г. Москва

Образование:
Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. 2009 год - степень мастера делового администрирования высшей ступени в Государственном Университете управления.

Трудовая биография:
С 1978 года по настоящее время работает в АО «Техснабэкспорт». Прошла все ступени служебного роста: от инокорреспондента до руководителя коммерческого блока компании (с 1999 года). С 2007 года - первый заместитель генерального директора, с 2013 года - генеральный директор АО «Техснабэкспорт».

Год избрания в совет директоров АО «ТВЭЛ»: 2013 год.
Стаж работы в отрасли: 15 лет.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», знаком «Академик И.В. Курчатов» 2 и 3 степени, юбилейной медалью «65 лет атомной отрасли России», знаком «За заслуги перед атомной отраслью» 1 степени.

КОМАРОВ Кирилл Борисович

Год и место рождения:
29 декабря 1973 года, г. Санкт-Петербург

Образование:
Правовой лицей при Уральской государственной юридической академии, Уральская государственная юридическая академия.

Трудовая биография:
2000-2005 годы - директор по правовым вопросам и управлению проектами, первый заместитель генерального директора ЗАО «РЕНОВА», генеральный директор ЗАО «РЕНОВА-Развитие».
2005-2006 годы - заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ.
2006-2007 годы - вице-президент АО «ТВЭЛ».
2007-2012 годы - генеральный директор АО «Атомэнергомаш».
2007-2010 годы - заместитель директора, исполнительный директор АО «Атомэнергопром».
С 2010 года - директор АО «Атомэнергопром». Совмещал должность с постом исполнительного директора дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
С 2011 года - заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по развитию и международному бизнесу. Совмещает должность с постом директора АО «Атомэнергопром».

Год избрания в совет директоров АО «ТВЭЛ»: 2010 год.
Стаж работы в отрасли: 8 лет.
Кандидат юридических наук.

КОРОГОДИН Владислав Игоревич

Год и место рождения:
25 октября 1969 год, г. Москва

Образование:
Московский физико-технический институт.

Трудовая биография:
1994-1995 годы - эксперт, старший эксперт филиала «Басманный» АКБ «Презенткомбанк».
1995-1997 годы - эксперт, начальник отдела филиала «Хорошевский» АКБ «Конверсбанк».
1997-1999 годы - заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления ЗАО «Конверсбанк».
1999-2004 годы - начальник отдела, директор департамента АО «Техснабэкспорт».
2004-2007 годы - заместитель начальника управления Федерального агентства по атомной энергии.
2007-2010 годы - директор департамента маркетинга и рынков сбыта, заместитель директора АО «Атомэнергопром».
2010-2012 годы - заместитель директора дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
С 2012 года - директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом».

Год избрания в совет директоров АО «ТВЭЛ»: 2008 год.
Стаж работы в отрасли: 15 лет.

СОЛОМОН Николай Иосифович

Год и место рождения:
3 января 1971 год, г. Москва.

Образование:
Московский автомобильно-дорожный институт, Московская финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.

Трудовая биография: 1994-2003 годы - должности в департаментах аудита и управленческого консалтинга PricewaterhouseCoopers (консалтинг крупных компаний энергетического сектора).
2003-2005 годы - директор департамента проектного управления, исполняющий обязанности генерального директора финансово-бухгалтерского центра ОАО «Юкос-Москва».
2005-2009 годы - финансовый контролер и директор по экономике и контроллингу в
ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».
2009-2010 годы - заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по финансам.
2010-2011 годы - заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по экономике и финансам.
С 2011 года - первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям – главный финансовый директор Госкорпорации «Росатом».

Год избрания в совет директоров АО «ТВЭЛ»: 2010 год.
Стаж работы в отрасли: 5 лет.
Член Ассоциации дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.

ОЛЕНИН Юрий Александрович

Год и место рождения:
13 ноября 1953 год, г. Кировабад.

Образование:
Ереванский политехнический институт,
Пензенский государственный технический университет,
Манчестерская школа бизнеса,
Немецкая академия менеджмента.

Трудовая биография:
1978-1989 годы – инженер ЦНИИ «Комета», старший инженер, старший научный сотрудник, начальник лаборатории Специального конструкторско-технологического бюро.
1989-1993 годы - главный конструктор Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники (ДГУП НИКИРЭТ).
1993-2004 годы - директор ДГУП НИКИРЭТ - заместитель генерального директора ГУП СНПО «Элерон».
2004-2007 годы - генеральный директор ФНПЦ ФГУП «ПО «Старт».
С 2007 года - первый вице-президент, президент АО «ТВЭЛ».

Год избрания в совет директоров АО «ТВЭЛ»: 2007 год.
Стаж работы в отрасли: 36 лет.
Доктор технических наук, профессор.
Награжден Орденом Почета, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями, имеет звание «Заслуженный конструктор РФ» .
2002-2007 годы - депутат Законодательного собрания Пензенской области.
2005-2007 годы - президент Ассоциации промышленников и товаропроизводителей Пензенской области.

Члены совета директоров акциями АО «ТВЭЛ» и его ДО не владеют. Информация о владении акциями АО «ТВЭЛ» раскрывается кандидатами на должность члена совета директоров при заполнении анкеты-согласия на избрание.

Независимые члены совета директоров в соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом ЦБ РФ от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463, у Компании отсутствуют.

В соответствии с уставом АО «ТВЭЛ» принятие решения о выплате вознаграждения членам совета директоров общества относится к компетенции общего собрания акционеров (решение единственного акционера АО «ТВЭЛ» — АО «Атомэнергопром»). Вознаграждение и компенсация расходов, связанных с выполнением обязанностей членами совета директоров АО «ТВЭЛ» в 2014 году не были предусмотрены. Все члены совета директоров Компании получают заработную плату по месту основной деятельности. Оценка (в том числе самооценка) деятельности совета директоров не осуществляется.

За отчетный период комитеты и комиссии в составе совета директоров Компании не функционировали.

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с уставом АО «ТВЭЛ» решением единственного акционера Компании (№ 17 от 28 июня 2012 года), а также на основании заключенного с Компанией контракта, функции единоличного исполнительного органа выполняет президент АО «ТВЭЛ» — Оленин Юрий Александрович.

Ю.А. Оленин акциями АО «ТВЭЛ» и его ДО не владеет.

В соответствии с контрактом, заключенным между Компанией и президентом, размер его вознаграждения по итогам работы за год определяется решением совета директоров, исходя из финансово­экономических результатов деятельности Компании.

В карту ключевых показателей эффективности (КПЭ) президента АО «ТВЭЛ» включены:

  1. ССДП [ i ] Госкорпорации (с учетом выполнения ССДП Топливного дивизиона), млрд рублей.
  2. Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности [ i ], %.
  3. Доход от продаж обогащенного уранового продукта (в т.ч. в составе ТВС, таблеток) по ЯТЦ в целом, млрд рублей.
  4. Производительность труда, млн рублей/чел.
  5. Портфель зарубежных заказов по традиционным продуктам на 10 лет, млрд долларов США.
  6. Интегральный показатель по новым продуктам [ i ], %.
  7. Выполнение ключевых событий по новым бизнесам, %.
  8. Условно-постоянные затраты, млн рублей.
  9. Сокращение времени протекания процессов [ i ].
  10. LTIFR [ i ], %.
  11. Отсутствие нарушений уровня 2 по шкале INES по отрасли, сопровождающихся облучением персонала свыше 50 мЗв в год.
  12. Отсутствие нарушений выше 2 по шкале INES.

Информация о годовом доходе президента АО «ТВЭЛ» Юрия Александровича Оленина в 2014 году раскрыта на сайте Госкорпорации «Росатом». [ i ]

Управление дочерними обществами

В управлении дочерними обществами значительная роль отведена советам директоров, в компетенцию которых уставами включены важнейшие вопросы их деятельности. Подготовка заседаний советов директоров ДО осуществляется с привлечением структурных подразделений АО «ТВЭЛ» для проработки материалов по вопросам повестки дня и выработки проектов решений.

Управление собственностью в АО «ТВЭЛ» направлено на совершенствование структуры и повышение эффективности использования внеоборотных активов, включающих пакеты акций дочерних и других хозяйствующих обществ, а также основные средства, в том числе объекты недвижимости.

Управление пакетами акций хозяйствующих обществ базируется на механизме корпоративных взаимоотношений, а также внутренних документах, определяющих порядок взаимодействия АО «ТВЭЛ» со своими ДО по различным направлениям их хозяйственной деятельности. Наиболее значимые решения по управлению внеоборотными активами принимаются общим собранием акционеров (единственным акционером) и советом директоров АО «ТВЭЛ» в рамках их компетенции.

Управление внеоборотными активами Компании осуществляется с использованием единой базы данных об основных средствах, включая неприватизированное федеральное имущество, эксплуатируемое ДО АО «ТВЭЛ».

Утвержденные органами управления дочерних обществ Топливной компании целевые показатели стратегического развития и комплексные программы повышения эффективности их деятельности базируются на оптимизации производственной функциональной структуры и сокращении затрат на основе создания новых и модернизации действующих производств, совершенствовании технологических процессов, внедрении действенной системы мотивации труда персонала, реструктуризации непрофильных активов и производств.

Приобретение и отчуждение недвижимого имущества ДО, независимо от его стоимости, осуществляется после одобрения сделок советом директоров этих обществ. Реализация недвижимого имущества осуществляется на конкурсной основе по рыночной цене.

Процедуры по управлению собственностью обеспечивают эффективность и прозрачность принимаемых решений по сделкам с внеоборотными активами и направлены на увеличение прибыли Компании.

Существенные изменения перечня дочерних обществ за отчетный период:

ООО «КЛМ» исключено из перечня ДО в связи с продажей 100% доли в уставном капитале ООО «КЛМ» путем проведения конкурентных процедур [ i ].

Корпоративная структура владения АО «ТВЭЛ» (на уровне дочерних обществ) на 31 декабря 2014 года

Отчет совета директоров АО «ТВЭЛ» о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности

В 2014 году состоялось 14 заседаний совета директоров (посещаемость составила свыше 90%), на которых были приняты решения по важнейшим вопросам деятельности Топливной компании ТВЭЛ, в т. ч.:

  • утверждены бюджет и плановые финансово-экономические показатели деятельности АО «ТВЭЛ»;
  • утверждена целевая организационная структура;
  • одобрен ряд сделок с акционерным и долевым капиталом обществ Топливной компании «ТВЭЛ», в том числе приобретение дополнительных акций ПАО «КМЗ», АО «ВПО „Точмаш“», АО ЧМЗ, продажа акций ЗАО «Атомстройэкспорт» и 100% доли в уставном капитале ООО «КЛМ» путем проведения конкурентных процедур;
  • рекомендовано единственному акционеру принять решения об участии АО «ТВЭЛ» в ассоциации «Национальный ядерный инновационный консорциум»;
  • утверждены рекомендации единственному акционеру по распределению чистой прибыли по итогам 2013 года;
  • утверждены рекомендации единственному акционеру по выплате дивидендов по результатам полугодия и 9 месяцев 2014 финансового года.

В 2014 году АО «ТВЭЛ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность подлежащих предварительному одобрению органами управления Общества.

В 2014 году состоялось 14 заседаний совета директоров (посещаемость составила свыше 90%), на которых были приняты решения по важнейшим вопросам деятельности Топливной компании.

Организационная структура АО «ТВЭЛ»

Управление различными аспектами финансово-хозяйственной деятельности, включая вопросы ядерной, радиационной и экологической безопасности, кадровой и социальной политики, развития территорий присутствия осуществляется функциональными подразделениями Компании и ее дочерних обществ в рамках их компетенции.

В течение 2014 года организационная структура АО «ТВЭЛ» претерпела ряд изменений.

Проводимые изменения обусловлены выстраиванием организационной структуры в соответствии с целевыми программами, задачами и стратегией Топливной компании. Данный подход соответствует общеотраслевому и внедрен в рамках реализации проекта Госкорпорации «Росатом» по гармонизации организационных структур организаций отрасли. Конечными целями преобразований являются выстраивание функциональных вертикалей Госкорпорация «Росатом» — АО «ТВЭЛ» — ДО, повышение эффективности взаимодействия уровней управления в Топливной компании, дебюрократизация процессов управления.

В 2014 году дочерние общества ТК «ТВЭЛ» завершили переход на целевые 4-х уровневые организационные структуры с учетом особенностей производства и особых условий по обеспечению безопасности с проведением детального анализа и перераспределением функций.

Организационная структура АО «ТВЭЛ» по состоянию на 31 декабря 2014 года

Управление рисками

Управление рисками ТК «ТВЭЛ» основывается на непрерывном мониторинге внешней и внутренней среды, комплексном анализе угроз и возможностей, влияющих на достижение как экономических, так и социальных целей Компании.

Основные цели и задачи корпоративной системы управления рисками (КСУР) АО «ТВЭЛ»:

  • поддержка воплощения корпоративной стратегии Госкорпорации «Росатом» посредством реализации общекорпоративного процесса управления рисками;
  • обеспечение непрерывности (стабильности) всех бизнес–процессов за счет выявления, оценки и минимизации угроз, способных повлиять на результаты деятельности АО «ТВЭЛ», а также разработки и внедрения процедур мониторинга и оповещения о рисках;
  • интеграция процесса управления рисками в процессы принятия управленческих решений.

Выявление рисков и возможностей осуществляется на уровне исполнительного руководства Компании. Единственный акционер — АО «Атомэнергопром» — влияет на выработку компанией методов управления рисками путем принятия советом директоров соответствующих решений.

Процессы управления рисками осуществляются сотрудниками АО «ТВЭЛ» (ответственными за управление рисками) в разрезе подразделений, деятельность которых подвержена соответствующему риску. Риск-офицер оценивает совокупный риск Компании, осуществляет формирование единой комплексной программы по управлению рисками (на базе разработанных подразделениями мероприятий по управлению рисками), контролирует их реализацию и анализирует эффективность.

Анализ эффективности используемых организацией методов управления рисками происходит в процессе рассмотрения и утверждения советом директоров годового бюджета и годового отчета АО «ТВЭЛ».

Участники процессов управления рисками ТК «ТВЭЛ» и их роли

Участники КСУР АО «ТВЭЛ» Роли участников КСУР в процессе управления рисками
Президент АО «ТВЭЛ» Утверждение политики управления рисками АО «ТВЭЛ», уровня параметров готовности к риску, плана развития КСУР. Контроль над реализацией плана развития КСУР
Владельцы рисков Обеспечение реализации процессов управления рисками
Ответственные за управление рисками Реализация процессов управления рисками
Риск-офицер АО «ТВЭЛ» Методологическое сопровождение процессов управления рисками, мониторинг их реализации и контроль результатов

Управление ключевыми рисками ТК «ТВЭЛ»

Риск Факторы риска Механизмы управления риском [ i ] Результаты управления риском [ i ]
1 Риск снижения объёмов продаж продукции/услуг ЯТЦ Задержка вводов энергоблоков;
Переход к производству ядерного топ­лива с увеличенными ресурсными характеристиками;
Появление новых игроков на мировом рынке услуг по обогащению урана
Улучшение технических характеристик топлива и внедрение новых типов топлива, улучшение экономических характеристик топлива;
Заключение контрактов на долгосрочный период с целью недопущения вытеснения Топливной компании с европейского рынка ядерного топлива;
Установление КПЭ «Портфель зарубежных заказов на 10 лет»
2 Валютный риск Несовпадение величины активов и обязательств, номинированных в одной валюте;
Рост волатильности курсов основных мировых валют (евро, доллар)
Хеджирование (в т.ч. естественное)
3 Риск неисполнения внешними контрагентами (поставщиками и покупате­лями) обязательств в полном объеме в установленный срок Снижение финансово-экономической устойчивости покупателей / поставщиков;
Увеличение совокупной суммы авансовых платежей, выданных поставщикам;
Увеличение суммарной величины дебиторской задолженности со стороны покупателей и/или увеличение срока дебиторской задолженности
Регулярный мониторинг состояния дебиторской задолженности дочерних обществ Топливной компании;
Функционирование комитета по работе с дебиторской задолженностью;
Снижение доли авансовых платежей в расчетах с внешними поставщиками
4 Риск роста затрат на услуги и товары ЯТЦ Изменение тарифов по оплате услуг коммунальных служб;
Возникновение непредвиденных «узких мест» в производственной цепочке;
Срыв поставок, аварии;
Некорректная информация о состоянии запасов;
Снижение уровня загрузки оборудования и т.д.
Реализация программ по:
внедрению новых технологий;
оптимизации производственных площадей;
оптимизации численности;
энергоресурсосбережению;
оптимизации закупочной деятельности
5 Риск ядерной, радиационной и экологической безопасности, охраны труда и промышленной безопасности Нарушение требований в области охраны окружающей среды и ЯРБ;
Недостаточный уровень аварийной готовности;
Недостаточность ресурсов для выполнения мероприятий по обеспечению безопасности и т.д.
Модернизация опасных объектов;
Обезвреживание (ликвидация) источников опасности;
Повышение квалификации персонала;
Постоянный мониторинг состояния ядерной, радиационной, промышленной и пожарной безопасности
6 Репутационный риск Рост социальной напряженности в регионах присутствия, ЗАТО;
Крупные аварии в атомной отрасли;
Распространение информации негативного характера о Госкорпорации, ее организациях;
Массовые протесты против атомной энергетики и т.д.
Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного общественного отношения к развитию атомных технологий, повышение информационной прозрачности и взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами
7 Риск изменений регуляторного и политического климата в целевых странах Политическая и экономическая нестабильность на целевых рынках;
Политические и экономические санкции и ограничения против России, недобросовестная конкуренция
Постоянный мониторинг факторов риска, вынесение вопросов на уровень Госкорпорации «Росатом»

Организации Топливной компании полностью выполняют требования действующего законодательства, а также подзаконных актов в части осуществления обязательных и вмененных видов страхования.

Нормативные документы, направленные на развитие КСУР Топливной компании, утвержденные в 2014 году:

  • Методические указания по проведению анализа рисков при формировании и контроле исполнения бюджетов и среднесрочных планов АО «ТВЭЛ» и обществ, входящих в контур управления Топливной компании;
  • Перечень комплаенс-рисков и их владельцев на уровне АО «ТВЭЛ».

За счет перечисленных мероприятий по управлению ключевыми рисками планируется нейтрализовать (минимизировать) их влияние на реализацию стратегических целей ТК «ТВЭЛ», а также достигнуть целевых значений основных показателей деятельности в пределах допустимых отклонений, установленных Госкорпорацией «Росатом» на период 2015–2019 годов.

Система внутреннего контроля ТК «ТВЭЛ»

Система внутреннего контроля (СВК) Топливной компании — взаимосвязанная целостная совокупность организационных структур, процессов и процедур, правил их осуществления, а также характеристик системы управления, постоянно или эпизодически реализующая функцию внутреннего контроля и обеспечивающая достижение целей внутреннего контроля.

Специализированный орган внутреннего контроля (СОВК) — подразделение организации Топливной компании, осуществляющее деятельность исключительно по проведению внутреннего контроля в различных сферах деятельности. СОВК охватывает 6 организаций, входящих в контур управления Топливной компании: АО «АЭХК», АО ЧМЗ, АО «СХК», АО «УЭХК», ПАО «МСЗ», ПАО «КМЗ».

СОВК АО «ТВЭЛ» (блок директора по внутреннему контролю и аудиту) состоит из управления контрольно-ревизионной деятельности, группы внутреннего аудита, контрольно-аналитической группы, отдела контроля конкурентной политики. Он осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ», а также положениями о данных структурных подразделениях.

Цель СВК согласно Концепции развития системы внутреннего контроля Госкорпорации «Росатом» — повышение гарантий достижения стратегических целей Топливной компании, содействие совершенствованию системы корпоративного управления в АО «ТВЭЛ» и обществах, входящих в контур управления Топливной компании, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, контролирующих государственных органов и международных стандартов.

52
контрольных мероприятия осуществлено в 2014 году

Количество контрольных мероприятий, осуществленных специалистами блока директора по внутреннему контролю и аудиту АО «ТВЭЛ» в 2012–2014 годах

Показатель Единица измерения 2012 2013 2014 Изменение 2014 / 2013 (%)
Количество осуществленных контрольных мероприятий в соответствии с планом, в т.ч.: шт. 38 51 52 2%
в составе ревизионных комиссий шт. 25 27 25 -7%
проверки финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч. закупочной деятельности и кадрового делопроизводства шт. 8 16 21 31%
внутренний аудит шт. 5 8 6 -25%

Приоритетная задача блока директора по внутреннему контролю и аудиту — сохранение управляемости процессами функционирования и развития СВК.

Основными субъектами системы внутреннего контроля в Топливной компании являются: президент АО «ТВЭЛ», совет директоров АО «ТВЭЛ», менеджмент АО «ТВЭЛ», блок директора по внутреннему контролю и аудиту АО «ТВЭЛ», а также органы управления и СОВК ДО АО «ТВЭЛ».

Объектами контроля являются: АО «ТВЭЛ», дочерние общества, их структурные подразделения.

Задачи на перспективу

В соответствии с политикой в области внутреннего контроля Госкорпорации «Росатом» и ее организаций в перспективе до конца 2015 года реализуются следующие ключевые направления развития системы внутреннего контроля:

  • встраивание в процессы адекватных контрольных процедур с закреплением ответственности участников процессов за действенность и эффективность внутреннего контроля;
  • развитие мониторинга надежности и эффективности СВК путем внедрения различных способов постоянной
  • и периодической оценки состояния СВК;
  • развитие компетенций и потенциала СОВК.
Цель развития СВК — поддержание механизмов корпоративного управления, в первую очередь контрольных, в состоянии, соответствующем меняющимся внешним и внутренним условиям.

Правовое поле деятельности ТК «ТВЭЛ»

АО «ТВЭЛ» регулярно участвует в законодательных инициативах Госкорпорации «Росатом» в соответствии с планом законопроектных работ и в пределах своей компетенции.

В рамках деятельности рабочих групп анализируются предложения федеральных органов исполнительной власти, разрабатываются законопроекты. Предложения, рассматриваемые в рамках деятельности рабочих групп, затрагивают регулирование деятельности как обществ Топливной компании, так и иных организаций атомного энергопромышленного комплекса.

В 2014 году специалисты АО «ТВЭЛ» принимали участие:

  • В подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях регулирования вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии» и реабилитации территорий, загрязненных в результате их эксплуатации, в соответствии с поручением Правительства РФ о плане первоочередных мероприятий по реализации основ государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности РФ;
  • В рабочей группе Госкорпорации «Росатом» по подготовке проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении правил согласования государственным заказчиком возможности ликвидации или перепрофилирования производственных мощностей, обеспечивающих поставки продукции по государствен­ному оборонному заказу, в случае прекращения таких поставок на очередной год и плановый период, а также возмещения убытков, причиненных головному исполнителю вследствие неиспользования по решению государственного заказчика указанных производственных мощностей»;
  • В подготовке проекта постановления Правительства Российской Федерации «О требованиях к участникам размещения государственного оборонного заказа», подготовленном Минобороны России;
  • В рабочей группе Госкорпорации «Росатом» по проекту федерального закона «О промышленной политике Российской Федерации», подготовленному Минпромторгом России;
  • В подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 251 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации», разработанном во исполнение пункта 1.2. раздела II плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2012 года № 1128-р».

ТК «ТВЭЛ» не осуществляет финансовых и натуральных пожертвований политическим партиям, политикам и связанным с ними организациям.

Противодействие коррупции и урегулирование конфликта интересов

Проводимая государством политика по борьбе с коррупцией в полной мере разделяется руководством и сотрудниками ТК «ТВЭЛ». С целью создания условий для снижения уровня коррупции и хищений в организациях Топливной компании принят локальный нормативный документ — «О реализации Комплексной программы противодействия коррупции и хищениям в АО «ТВЭЛ» и обществах, входящих в контур управления Топливной компании». В основе документа — утвержденная Госкорпорацией «Росатом» «Комплексная программа противодействия коррупции и хищениям в атомной отрасли на 2014–2015 годы».

Приказы ТК «ТВЭЛ» в сфере противодействия коррупции:

  • О плане противодействия коррупции АО «ТВЭЛ» на 2014–2015 годы;
  • Об организации ежегодного ознакомления работников с нормативными актами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
  • Об утверждении порядка уведомления работниками АО «ТВЭЛ» ­работодателя о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, организации проверки этих сведений и регистрации уведомлений;
  • Об утверждении положения о подарках, приглашениях и знаках делового гостеприимства АО «ТВЭЛ»;
  • Об утверждении политики АО «ТВЭЛ» в области экономической безопасности и защиты активов;
  • Об определении в АО «ТВЭЛ» подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
8-800-100-07-07, 0707@rosatom.ru — контакты единой «горячей линии» Государственной корпорации «Росатом» по противодействию коррупции и хищениям в атомной отрасли. Подробная информация — на сайте Госкорпорации «Росатом» www.rosatom.ru в разделе «О Госкорпорации», а также «Противодействие коррупции» на сайте Топливной компании www.tvel.ru в разделе «О Топливной компании».

Система по борьбе с противоправными действиями в ТК «ТВЭЛ»

В целях организации системы по борьбе с противоправными действиями в ТК «ТВЭЛ» созданы следующие подразделения:

  • блок по безопасности (на уровне АО «ТВЭЛ»), включающий отдел экономической безопасности, отдел защиты коммерческой тайны и группу информационно-аналитического обеспечения;
  • подразделения по защите активов (на уровне ДО), формирование которых во всех ДО было завершено в 2013 году.

Фактическая численность сотрудников подразделений по защите активов ТК «ТВЭЛ» по состоянию на 31 декабря 2014 года составляет 64 человека.

Деятельность подразделений по борьбе с противоправными действиями, а именно: их функции, структура и организация работы как внутри ТК «ТВЭЛ», так и во взаимодействии с внешними организациями, — определена положениями о соответствующих подразделениях.

Основные направления работы структурных подразделений:

  • обеспечение экономической безопасности и защиты активов АО «ТВЭЛ» и его дочерних обществ при осуществлении ими ­производственной и ­финансово-экономической деятельности;
  • выявление, предотвращение и локализация угроз (рисков) экономическим интересам и деловой репутации АО «ТВЭЛ» и его дочерних обществ;
  • информационно-аналитическое обеспечение президента Компании и структурных подразделений Компании в сфере экономической безопасности;
  • обеспечение в Компании и дочерних обществах режима коммерческой и служебной тайны;
  • обеспечение кадровой безопасности Компании и ее дочерних обществ.

В Топливной компании реализуются мероприятия по обучению работников нормам этического ведения бизнеса, противодействия коррупции и хищениям, обеспечение выполнения этих норм.

Структурные подразделения ТК «ТВЭЛ» по борьбе с противоправными действиями осуществляют непрерывный мониторинг движения активов, анализ факторов и условий, способствующих возникновению внешних и внутренних угроз (рисков) активам и экономическим интересам АО «ТВЭЛ» и ДО, реализуют меры предупреждения, противодействия и нейтрализации их негативных последствий. В 2014 году анализ проведен в отношении всех дочерних обществ ТК «ТВЭЛ».

Все сотрудники ТК «ТВЭЛ» в обязательном порядке проходят ознакомление с положениями и регламентами по вопросам борьбы с хищениями и коррупцией. Охват информирования составляет 100% персонала. Дополнительно сотрудники ответственных подразделений проходят специализированное обучение у внешних провайдеров по актуальным вопросам в области антикоррупционной политики. Так, в 2014 году курсы повышения квалификации прошли 7 сотрудников подразделения по защите активов.

Основные результаты 2014 года:

  • Организовано и проведено 476 проверок (в 2013 году – 430) по предотвращению ущерба и недопущению утраты активов. В правоохранительные органы направлено более 50 материалов, на основании которых возбуждено свыше 30 уголовных дел. К дисциплинарной ответственности привлечены 130 работников, из которых 26 уволено.
  • В части проверки информации о злоупотреблениях и нарушениях, поступившей по специализированным каналам связи «Горячая линия», проведена 101 проверка, в 18 случаях сведения были подтверждены (в 2013 году подтверждены 13 случаев нарушений из 52 проверенных), 17 виновных привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности (в 2013 году – 7), из которых 9 уволены (в 2013 году – 3).
  • Сотрудники отдела экономической безопасности АО «ТВЭЛ» провели 35 проверок информации о возможных злоупотреблениях в процессе осуществления закупочных процедур, результаты 11 проверок были рассмотрены на заседаниях арбитражного комитета АО «ТВЭЛ».